اندوزی اعلام کرد صدور رای قطعی برای ۳۸ پرونده مقابله با پولشویی

کد : 6697

گروه : اخبار شرکت

تاریخ : 31 مرداد 1402 ساعت 11:59:23

کپی لینک کوتاه

وزیر اقتصاد گفت: در یک سال و نیم گذشته روند مقابله با پولشویی سرعت گرفته که طی این مدت برای ۳۸ پرونده مقابله با پولشویی رای قطعی صادر شده است

همچنین ۶۰۰۰ شخص فاقد پرونده مالی شناسایی شدند که از این محل ۲۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت مالیاتی ایجاد شد.

به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی در نخستین همایش مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اظهار کرد: سیاستگذاران کشور اگر هدف رشد تولید را تعقیب می‌کنند یا خواهان اجرای کیفیت حکمرانی و هوشمندسازی حکمرانی هستند چاره‌ای جز این ندارند که نظام مالی مشوق تولید را در اقتصاد ایران تشویق و نظام مالی مخرب تولید را تضعیف کنند.

وی افزود: متاسفانه در سال‌های گذشته جریان‌های مخرب تولید با بهره گیری از بسترهای رسمی کشور و شبکه‌های اطلاعاتی و مالی، جریان مالی ضد تولید ایجاد کرده بودند و اقتصاد کشور را تخریب می‌کردند. این جریان غیر شفاف به هیچ قاعده‌ای پایبند نیست و باعث شده بود تا نظام اقتصادی کشور به سمت بخش‌های غیر مولد سنگین شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در دو سال گذشته و به خصوص از ابتدای سال ۱۴۰۱ جریان مقابله با پولشویی سرعت گرفته است یادآور شد در بخش‌های نهادی و غیر نهادی مشکلاتی وجود داشت. کوتاهی‌هایی در مورد هویت اتباع خارجی، ثبت داریی‌ها، اسکان خانوارها و موضوعاتی از این قبیل صورت گرفته بود که فضای آسانی را برای پولشویی و منشا آن یعنی قاچاق اعم از قاچاق ارز، مواد مخدر، سفته بازی در بازارهای غیر مولد فراهم می‌کرد.

خاندوزی تصریح کرد: در یک سال و نیم گذشته اقداماتی در حوزه سیاستگذاری مقابله با پولشویی صورت گرفت. در این مدت معادل کل چهار سال دولت قبل در مقابله با پولشویی تلاش صورت گرفت تا عقب ماندگی‌ها جبران شود. بطور مثال برنامه اقدام ملی در مورد سند ملی ارزیابی ریسک کشور ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه هم افزایی خوبی بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بازرسی، دادگستری و قوه قضائیه در امر مقابله با پولشویی صورت گرفته است، گفت: انتقادی که طی سال‌های گذشته به مسئله پولشویی وارد می‌شد این بود که در عمل مقابله جدی با این پدیده صورت نمی‌گرفت اما ثمره اقدامات یک سال و نیم اخیر این بوده که بیش از ۳۶ پرونده مقابله با پولشویی قطعیت یافته است.

خاندوزی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تعداد ۶۰۰۰ شخص فاقد پرونده مالی که دانه درشت هستند به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند تا نتوانند از خلاهای موجود استفاده کنند. حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از این ۶۰۰۰ نفر ظرفیت مالی ایجاد شد که البته هدف افزایش درآمد دولت نیست بلکه سالم سازی جریان مالی اقتصاد کشور است.

وی با بیان اینکه ۳۰۰ واحد مقابله با پولشویی در بانک‌ها و سایر بخش‌ها ایجاد شده است، گفت: در تمامی قواعد حسابرسی کشور به مسئله رعایت مقابله با پولشویی توجه می‌شود در مسئله پز و تراکنش‌های بانکی هیچ دستگاه پذیرنده‌ای نمی‌تواند به حساب قابل رصد متصل نباشد.

به گفته خاندوزی در گذشته کیفی سازی پرونده‌های مالی وجود نداشت که باعث می‌شد تراکنش‌های مشکوک توسط بانک‌ها تولید می‌شد. وقتی جزئیات این تراکنش‌ها را بررسی می‌کردیم می‌دیدیم اطلاعات کافی در مورد آن وجود ندارد و به همین دلیل منجر به صدور رای نمی‌شد.

وزیر اقتصاد بیان کرد: طی این مدت ۱۱ هزار اطلاعات به مرکز اطلاعات مالی داده شده که به یکپارچه کردن اطلاعات منجر شده است. همچنین برای ۴۴۰ شخص حقیقی و حقوقی که معاملات مالی مشکوک داشتند محدودیت قائل شدیم. در واقع ابزارهای متعددی را برای مقابله با پولشویی بکار گرفتیم تا این پدیده را پر هزینه کنیم.

خاندوزی با اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر اینکه امکان ارتکاب جرم و فساد به افراد داده نشود، گفت: باید تلاش کنیم به سمتی برویم که پرونده‌های کمتری در دستگاه قضایی تولید شود. در این راستا باید نظام گردش مالی اقتصاد کشور را شفاف و نظام مند کنیم.

انتهای پیام

برچسب ها

اقتصاد

یاران طار

نیستم بیگانه، هستم آشنایت یا علی از ازل دل داده بر مهر و ولایت یا علی تا جمال خویش را در کعبه حق ظاهر کند پرده گیرد از جمال دلربایت یا علی

از مکه فروغ ایزدی پیدا شد سر چشمه فیض سرمدی پیدا شد در هفدهم ربیع از دخت وهب نو دسته گل محمدی پیدا شد

دوباره آمده فصل ِ،بهار ِ ناب ِ خوش عهدی ربیعُ الاوّل و عالَم،همه به ذکر یا مهدی شور و شعف از عطای حضرت حق بر همه دلها مبارک شکفتن ِلاله های فخر و عزّت در دل ِ صحرا مبارک

گفتم که عمر ماه صفر رو به آخر است دیدم شروع محشر کبرای دیگر است

بر خاطره ی زمان طراوت بارید بر کام جهان دمی حلاوت بارید رشکی به دل تمام دریاها شد آن خم که بر او ابر ولایت بارید

زندگی تان به زیبایی گلستان ابراهیم و پاکی چشمه زمزم مبارک باد عید قربان، نماد بزرگترین جشن رهایی انسان از وسوسه های ابلیس

خداحافظ ای بهترین ماه الله ای دوریت سخت و جانکاه عید فطر مبارک

صدمبارک به تو آن عید که فردا باشد نـوروز نـوید وصـل دلـها بـاشـد امـیـد که با فضل خداوند جـلـیّ سـال فـرج مـهـدی زهـرا باشـد سال نو بر شما مبارک باد

آتش از مهر تو می گردد گلستان یا حسن خار را فیض تو سازد لاله باران یا حسن گر نسیمی از سر کویت وزد سوی جحیم ناز در محشر کند بر باغ رضوان یا حسن میلاد کریم اهل بیت مبارک

شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن (ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.)

حلول ماه پر فیض شعبان، ماه آمادگی برای دعوت به مهمانی بزرگ خدا بر شما مبارک باد.‬‎

از حرا آیات رحمن و رحیم آمد پدید با اولین حرف،قرآن کریم آمد پدید صوت”اقرا ء باسم ربک” می رسد بر گوش جان یا کـه از غار “حرا”خلق عظیم آمد پدید عید مبعث مبارک

تا که بر لب نامت ای زیباترین، می‌آورم آسمان‌ها را تو گویی بر زمین می‌آورم تو طلوع آفتابی، من اذان مغربم زیر لب نام امیرالمؤمنین می‌آورم ولادت حضرت علی (ع) مبارک باد

ماه رجب ماه توحید و هم نشینی با محبوب و موسم نجوا و سخن گفتن با حضرت دوست است فرا رسیدن ماه مبارک رجب، مبارک باد

جلسه هییت مدیره شرگت در بهمن 1404

جلسه هیییت مدیره شرگت در اذر1404و9دیماه 1404

جلسه هیییت مدیره شرگت در13 ابان 1403

باسلام خدمت یاران وهمراهان عزیزجلسه وبازدید هیییت مدیره در 19 مهر 1404

باسلام خدمت یاران و همراهان عزیز بازدید از مگان بابا عبدالله توسط مسولین مهر 1404

جلسه هییت مدیره شرگت تیرومرداد 1404

جلسه هییت مدیره شرگت در خرداد1404

جلسه هییت مدیره شرگت 31 فروردین 1404

جلسه هییت مدیره شرگت در اسفند 1403

جلسه هییت مدیره شرگت23بهمن 1403

جلسه هییت مدیره شرگت در دی ماه 1403

جلسه هییت امنا با هماهنگی شرگت 24-8-1403

جلسه هییت مدیره شرگت در 8ابان 1403

جلسه هییت مدیره شرکت در مهر 1403

جلسه هییت مدیره شرکت در 17 مرداد1403

جلسه هییت مدیره شرگت 20 تیر 1403

جلسه هییت مدیره شرکت در10 خرداد1403

جلسه هییت مدیره شرکت در25 اردیبهشت 1403

اخبار جدید روستا اردیبهشت 1404

جلسه هییت مدیره شرگت در خرداد1404

زندگی تان به زیبایی گلستان ابراهیم و پاکی چشمه زمزم مبارک باد عید قربان، نماد بزرگترین جشن رهایی انسان از وسوسه های ابلیس

بر خاطره ی زمان طراوت بارید بر کام جهان دمی حلاوت بارید رشکی به دل تمام دریاها شد آن خم که بر او ابر ولایت بارید